Allmän riskbedömning

Hirsch Compliance hjälper er att upprätta och dokumentera en allmän riskbedömning i enlighet med gällande regelverk. Riskbedömningen anpassas efter verksamhetens faktiska risker, affärsmodell och kundstruktur och utgör grunden för ett riskbaserat arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hirsch Compliance tar fram och/eller uppdaterar interna policys, riktlinjer och rutiner inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Dokumentationen anpassas efter verksamhetens organisation, processer och risknivå – utan onödigt omfattande eller generiska lösningar.

Utbildning av personal

Hirsch Compliance genomför utbildningar anpassade efter personalens roller och ansvar. Utbildningarna syftar till att säkerställa förståelse för regelverket, öka riskmedvetenheten och skapa förutsättningar för korrekt tillämpning i det dagliga arbetet.

Hirsch Compliance erbjuder löpande rådgivning och operativt stöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Detta kan omfatta stöd vid kundkännedom, riskklassificering, rapporteringsfrågor, uppdateringar av dokumentation samt dialog inför eller under tillsyn. Det löpande stödet kan även omfatta intern kontroll, uppföljning av arbetet samt stöd vid identifierade brister eller förbättringsåtgärder.