Hur arbetar ni med era kunder?
Få hjälp med regelefterlevnad av penningtvättslagen
Hirsch Compliance erbjuder specialiststöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism (AML/CTF) och finansiella sanktioner till verksamheter som vill stärka sitt arbete med regelefterlevnad.
Funktioner
Detta kan Hirsch Compliance hjälpa dig med
Allmän riskbedömning
Hirsch Compliance hjälper er att upprätta och dokumentera en allmän riskbedömning i enlighet med gällande regelverk. Riskbedömningen anpassas efter verksamhetens faktiska risker, affärsmodell och kundstruktur och utgör grunden för ett riskbaserat arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Policys och rutiner
Hirsch Compliance tar fram och/eller uppdaterar interna policys, riktlinjer och rutiner inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Dokumentationen anpassas efter verksamhetens organisation, processer och risknivå – utan onödigt omfattande eller generiska lösningar.
Utbildning av personal
Hirsch Compliance genomför utbildningar anpassade efter personalens roller och ansvar. Utbildningarna syftar till att säkerställa förståelse för regelverket, öka riskmedvetenheten och skapa förutsättningar för korrekt tillämpning i det dagliga arbetet.
Löpande stöd inom AML/CTF
Hirsch Compliance erbjuder löpande rådgivning och operativt stöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Detta kan omfatta stöd vid kundkännedom, riskklassificering, rapporteringsfrågor, uppdateringar av dokumentation samt dialog inför eller under tillsyn. Det löpande stödet kan även omfatta intern kontroll, uppföljning av arbetet samt stöd vid identifierade brister eller förbättringsåtgärder.
Om Hirsch Compliance
En partner som stödjer både ansvarstagande och långsiktig tillväxt
Hirsch Compliance erbjuder specialiststöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism (AML/CTF) och finansiella sanktioner till verksamheter som vill stärka sitt arbete med regelefterlevnad. Vårt mål är att göra regelkraven begripliga, relevanta och naturligt integrerade i den dagliga verksamheten.
Genom att arbeta nära våra kunder och anpassa våra insatser efter verksamhetens storlek, riskprofil och affärsmodell bidrar vi till tydliga, hållbara och effektiva arbetssätt – som stödjer både ansvarstagande och långsiktig tillväxt.
Vanliga frågor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Vi arbetar genom fasta AML-paket som anpassas efter verksamhetens storlek och riskexponering. Som kund får ni inte bara hjälp att upprätta den dokumentation som krävs enligt penningtvättsregelverket, utan även löpande stöd genom ett strukturerat årshjul. Det innebär bland annat utbildning, omvärldsbevakning, kvartalsvisa uppföljningsmöten, internkontroll och årlig rapportering till styrelse/ledning. Syftet är att säkerställa att ert AML-arbete hålls aktuellt och fungerar i praktiken.
Behöver vi verkligen uppdatera vår AML-dokumentation varje år?
Ja. Den allmänna riskbedömningen, policys och rutiner ska hållas uppdaterade och anpassas efter verksamhetens faktiska risker. Förändringar i kundstocken, verksamheten eller regelverket kan innebära att dokumentationen behöver ses över. Därför ingår årlig översyn och löpande uppföljning i våra paket.
Vi har redan AML-dokumentation - kan ni ändå hjälpa oss?
Absolut. Många av våra kunder har redan en allmän riskbedömning, policy eller rutiner på plats när de kontaktar oss. Vi hjälper till att granska befintlig dokumentation, identifiera eventuella brister och säkerställa att den är anpassad till verksamhetens faktiska risker och gällande regelverk. Därefter kan vi även stötta med löpande uppföljning, utbildning och internkontroll för att säkerställa att AML-arbetet fungerar i praktiken.
Kontakta Hirsch Compliance
Sarah Gemborg Hirschfeldt
Jurist & Partner
Erik Folke
Jurist & Partner