Penningtvättslagen ställer höga krav på den allmänna riskbedömningen. Förutom att den ska vara väl dokumenterad och anpassad efter byråns verksamhet, ska den också vara aktuell. Med det menar man att den regelbundet ska utvärderas och när det behövs uppdateras. En utvärdering ska ske minst årligen.
En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att uppnå kundkännedom, att lära känna sina kunder, innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås.
Under detta webinar går vi igenom Accountec byråportal i sin enkelhet och djupdyker istället i de krav som ställs på byrån. Vi kommer att visa hur du arbetar med Accountec kundkännedom, en av många tjänster som ingår för dig som är kund.
Detta webinar som vi haft ett par gånger nu är välbesökt då ämnet fortfarande är högaktuellt. Se till att anmäla dig i tid för att säkra just din plats.
Under webinaret kommer vi att gå igenom följande:
- Genomgång och förtydligande av de krav som ställs på byrån och hur du hanterar dessa
- Genomgång av vårt verktyg som digitaliserar din KYC-process
- Genomgång av Accountec byråportal i sin enkelhet
