Trots att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism varit i bruk under flera år är det fortfarande många redovisningsbyråer som inte kommit igång med arbetet. Fler och fler byråer får tillsyn med vite som påföljd. Det råder en stor oro bland många av Sveriges redovisningskonsulter, där man upplever att direktiven inte är tydliga nog.
Under detta webinar gästas vi av AML-experten Patrick Thomenius från Recomply som arbetar med att hjälpa företag med sin allmänna riskbedömning. Patrick kommer under webinaret att berätta mer om uppbyggnaden av den allmänna riskbedömningen och gå igenom riskfaktorer, vanliga misstag andra gör och visa praktiska exempel från fiktiva uppdrag som speglar verkligheten. Detta vill du inte missa!
Oavsett hur långt du kommit i ditt AML-arbete och den allmänna riskbedömningen så är det här ett webinar som stärker både dina och byråns kunskaper och ökar tryggheten i hur ni arbetar med kraven om penningtvättslagen.
Under webinaret kommer vi att gå igenom följande:
- Uppbyggnaden av den allmänna riskbedömningen
- Riskfaktorer, vanliga misstag och praktiska exempel
- Kundkännedom med hjälp av Accountec byråportal
