Att redovisningsbyråer omfattas av penningtvättslagen är det ingen redovisningskonsult som missat. De flesta byråer har implementerat verktyg för att uppnå kundkännedom och tagit hjälp för att komma till bukt med den allmänna riskbedömningen. Men hur ser du till att regelkraven blir naturligt integrerade i den dagliga verksamheten? Hur får du rutiner och policies på plats? Under detta webinar gästas vi av Sarah Gemborg Hirschfeldt från Hirsch Compliance som hjälper byråer att göra regelkraven begripliga, relevanta och naturligt integrerade i den dagliga verksamheten.
Sarah Gemborg Hirschfeldt är specialist inom penningtvättsregelverket med fokus på praktisk tillämpning och strategisk, affärsnära rådgivning. Hon har över 10 års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad samt frågor kopplade till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Sarah stödjer verksamheter i att utveckla och implementera riskbaserade arbetssätt som är väl förankrade i regelverket och anpassade för tillsyn.
Hirsch Compliance är ett företag som erbjuder specialstöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism (AML/CTF) och finansiella sanktioner till verksamheter som vill stärka sitt arbete med regelefterlevnad. Hirsch Compliance arbetar nära deras kunder och anpassar deras insatser efter verksamhetens storlek, riskprofil och affärsmodell och bidrar till tydliga, hållbara och effektiva arbetssätt – som stödjer både ansvarstagande och långsiktig tillväxt.
Under webinaret kommer vi att gå igenom följande:
- Kortare genomgång av Accountec byråportal
- Regelverket (PTL och kommande AMLR)
- Allmän riskbedömning
- Policys och rutiner
- Riskklassificering och kundkännedom
- Rapportering till FIPO
- Om reglerna inte efterlevs
